Notre conseil d’administration est composé de onze administrateurs, et tous sont indépendants, sauf deux. Le conseil d’administration a l’ultime responsabilité de superviser la gestion des activités et des affaires de la société, tout en agissant dans l’intérêt véritable de celle-ci. Il s’acquitte de ses responsabilités soit directement, soit par l’intermédiaire de cinq comités –le comité de la gouvernance d’entreprise, le comité de vérification, le comité de la rémunération le comité responsable de la santé, de la sécurité, de l’environnement et du développement durable (« SSEDD »), et le comité technique.
Le conseil d’administration est conscient que la diversité joue un rôle important, car elle fait en sorte que ses membres, dans leur ensemble, possèdent les qualités, les aptitudes, l’expérience et les compétences nécessaires pour superviser de façon efficace l’orientation stratégique et la gestion de l’entreprise. Il perçoit les avantages d’assurer une diversité au sein du conseil, qu’il considère comme un élément essentiel pour attirer des administrateurs de haut calibre et maintenir l’efficacité de son mandat. La diversité, selon le conseil, englobe le genre, l’âge, les préférences sexuelles, les handicaps, la culture, la race, l’origine ethnique et la région géographique, ainsi que d’autres caractéristiques relatives à ses parties prenantes et aux communautés dans lesquelles la société mène ses activités.
Afin de trouver des personnes qualifiées pour une nomination au conseil d’administration, le comité de la gouvernance d’entreprise évalue chaque candidat en fonction de critères appropriés et en tenant compte des avantages de la diversité dans la composition du conseil. Dans la perspective d’atteindre ses cibles en matière de diversité, le conseil s’est donné comme objectif de compter au moins 30 % de femmes parmi ses membres. La proportion de femmes s’élève actuellement à 36 %, (4 sur 11).
Mandat du conseil d’administration
Comités du conseil
Tous les comités du conseil d’administration sont entièrement composés d’administrateurs indépendants qui ne sont pas liés à Agnico Eagle.
Comité de la gouvernance d’entreprise
Le comité de la gouvernance d’entreprise émet des avis et des recommandations au conseil d’administration sur les questions de gouvernance, sur l’efficacité du conseil et de ses comités, sur les contributions de chacun des administrateurs ainsi que sur le recrutement et la sélection de candidats pour les postes d’administrateur.
Comité de vérification
Le comité de vérification seconde le conseil d’administration dans ses responsabilités de supervision en ce qui concerne l’intégrité des états financiers de la société, la cybersécurité, la conformité aux exigences juridiques et réglementaires, les qualifications de l’auditeur externe, de même que la performance et l’indépendance des fonctions d’audit interne et externe de la société.
Comité de la rémunération
Le comité de la rémunération émet des avis et des recommandations au conseil d’administration en ce qui concerne la stratégie, les politiques et les programmes de l’entreprise en matière de rémunération et de perfectionnement des membres de la haute direction, et de rémunération des administrateurs.
Comité de la santé, de la sécurité, de l’environnement et du développement durable (SSEDD)
Le comité SSEDD émet des avis et des recommandations au conseil d’administration, conformément à la politique de développement durable de l’entreprise, dans le cadre de son rôle de surveillance en ce qui a trait à la stratégie, aux politiques, aux programmes et au rendement de l’entreprise en matière de santé, de sécurité, d’environnement et de responsabilité sociale d’entreprise.
Comité technique
Le comité technique émet des avis et des recommandations au conseil d’administration en ce qui a trait aux pratiques et processus opérationnels de la société, surveille et passe en revue les risques associés aux activités de la société et formule des lignes directrices relatives aux pratiques et processus opérationnels de la société à l’intention de l’équipe de direction.
Code de conduite professionnelle et d’éthique
Agnico Eagle a adopté un code de conduite professionnelle et d’éthique qui fournit aux administrateurs, aux membres de la direction et aux employés un cadre pour exercer leurs activités et prendre des décisions conformément à l’éthique. L’entreprise a aussi adopté un code de conduite professionnelle et d’éthique pour les consultants et les entrepreneurs, de même qu’un code de conduite pour les fournisseurs. Le comité d’audit est chargé de surveiller la conformité à ces codes. Parallèlement à ces codes, l’entreprise a établi une ligne sans frais de conformité pour permettre le signalement anonyme de tout soupçon d’infraction, notamment les questions concernant la comptabilité, les contrôles comptables internes ou toute autre question d’audit.
Politique d’engagement auprès des peuples autochtones
Agnico Eagle appuie la Délaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. La société a adopté une politique d’engagement auprès des peuples autochtones afin de réaffirmer son engagement envers les peuples autochtones au cours du cycle de vie de nos projets à travers le monde.